根据县委统一部署
，今年3月5日起，县委第二巡察组对伟德betvlctor体育官网公司开展了为期一个月的巡察。并于9月19日
，向伟德betvlctor体育官网公司党委反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求
，现将巡察整改情况予以通报。

　　一
、突出责任落实，确保整改工作落到实处

　　（一）统一思想，直面问题。公司党委高度重视
，一是立即召开党委会
、总经理办公会
、职工大会
，对县委第二巡察组反馈意见进行传达学习，并以党内文件形式将反馈的问题整改报告原文向各党支部进行了通报；二是由公司党委书记分别与公司党委班子成员、各子公司总经理谈话，对存在问题进行分析研判
，进一步统一思想，正视存在的问题
；三是对巡察反馈意见进行深刻检查
，认真查找问题
，深入剖析存在问题原因
，制定整改措施，推动整改工作落到实处
。

　　（二）加强领导，落实责任
。一是成立了以公司党委书记为组长，公司领导班子成员为副组长，各子公司
、各部门主要负责人为成员的领导小组

；并下设办公室，由综合办公室
、计划财务部
、法务部等人员组成，落实2名工作人员专门负责整改工作。二是明确公司党委对整改工作负总责
，公司党委书记作为第一责任人，党委委员严格落实“一岗双责”，结合分管工作，担负起相应问题整改落实的直接责任
，牵头负责整改工作的组织实施；各子公司、各部门主要负责人履行整改具体责任。

　　（三）明确任务，突出重点

。一是形成了《县委第二巡察组反馈问题的整改方案》，对巡察反馈意见逐项进行任务分解
，细化出39个具体问题，明确了责任领导
、责任部门、责任人
，并倒排工期明确整改时限
。二是成立了1个专项整治工作小组，扎实开展巡察问题整改专项整治工作
。在各子公司、各部门自查的同时
，公司纪委牵头组织开展专项整治检查，对各子公司专项整改情况进行检查。

　　（四）举一反三，严格督查。一是要求各子公司、各部门对照巡察组反馈意见，进行自查自纠，认真整改。二是在巡察反馈意见整改的基础上，再进行全面自查，将自查发现问题与巡察反馈问题的整改同安排、同部署、同要求，确保整改不留死角。三是实行整改工作报告制度
，定期收集整改工作推进情况
，全面掌握整改工作进展，督促责任公司
、责任部门抓紧抓好整改工作
。

　　二

、突出问题导向，从严从实抓好整改工作

　　经过两个月的集中整改
，县委第二巡察组反馈意见整改工作已取得阶段性成效
，开展集体约谈2次，单独约谈提醒10人次

，发放提示卡28张
；总公司、各子公司共制定完善制度机制30余项
。

　　（一）“党的领导弱化”问题整改情况

　　1.关于“党委总揽全局
，核心作用不明显”的问题。

　　一是修订了党委会议事规则
，进一步强化党委核心决策作用
。二是公司在决策重大问题时，坚持先通过党委会集体研究讨论后再上总经理办公会研究
，会议记录按照规范要求分别记录，并落实到人负责，杜绝出现未分开记录现象。

　　2.关于“执行民主决策制度不到位”的问题

。

　　一是严格执行民主集中制
，贯彻党委集体议事制度特别对涉及“三重一大”内容做到集体研究、集体决策，党委会议规范记录。记录清楚班子成员发言讨论过程、个人表态情况，体现民主集中制和主要领导末位发言制

。二是严格按照公司《党委会议事规则》执行

，属应上党委会研究的事项坚决先上党委会研究
。三是进一步修订完善各项管理制度，并要求严格按制度运行，公司成立了内部审计组和绩效考核领导组


，定期对子公司开展专项和全面督察

，切实强化了对子公司的管理。

　　3.关于“贯彻落实上级重大决策部署有差距”的问题。

　　一是定期开展党委中心组学习
、教育活动，教育公司职工牢固树立政治纪律意识和政治规矩意识
，认真贯彻落实上级各项文件精神，严格执行
。二是公司按照扶贫工作要求
，结合实际制定了脱贫攻坚帮扶工作方案，细化了各党支部扶贫工作任务，要求各支部按要求定期开展。三是扎实开展扫黑除恶宣传和安全管理及环保督查工作，公司LED全天播放扫黑除恶宣传和安全管理标语，公司专门成立了安办
，专人负责安全管理工作
，定期开展安全隐患排查
，认真落实、扎实开展好各项工作。

　　4.关于“政治纪律和政治规矩意识不够强”的问题。

　　一是责令相关人员深刻认识
、认真全面填写个人事项报告的重要性，年初填写个人重大事项报告时必须填写全面、准确
、真实

，并严格审核。二是加强对公司全体职工尤其领导管理岗人员的教育管理，提高认识，端正态度，坚决服从并高度配合巡察组工作
，及时如实提供相关资料
，杜绝类似情况发生
。对相关人员进行了教育，撰写了书面检讨书

。

　　（二）在“党的建设缺失”方面

　　1.关于“党建责任落实不到位，虚化、边缘化现象明显”的问题
。

　　一是公司会议
、部署工作始终把党建工作放在第一位
，学习习近平总书记讲话和党建相关文件精神，坚持会前学法

，先安排党建工作，后研究业务工作，做到了党建与业务工作同研究、同部署、同考核，形成层层压力传导，层层压实责任，在党的建设全过程各环节
，做到时时处处从严从紧从实从细。二是全面落实“一把手抓党建”和“从严治党”责任，建立党建工作例会制度
，落实“一岗双责”硬要求，把坚定理相信念作为业务开展的首要任务
，将党风廉政建设融入到业务工作中
，把党风廉政建设工作与业务管理工作同时抓。三是公司目标绩效考核把党建工作纳入了统一考核
，细化了党建考核任务。四是党委书记与各党支部书记已签订了党建工作责任书，公司召开业务工作会，党支部书记一同参加，全面参与
，目前正开展的文明城市创建设工作，公司以党支部牵头主抓，由党支部书记负责统领各自任务，切实强化基层党支部的作用。

　　2.关于“思想建设不到位，党内政治生活不严肃”的问题。

　　一是公司完善并上墙《党委书记职责》
、《党支部书记职责》
、《“三会一课”制度》等制度
，坚持党内政治生活的若干准则
，党员民主评议制度、完善组织谈话制度
，严格执行党课、固定党日活动、党小组，“三会一课”制度，按要求认真及时填写《支部工作手册》。因地制宜建立活动阵地
。二是增强领导责任意识和担当意识，坚持抓好党建和党风廉政建设两方面工作，并持之以恒抓好思想政治教育，坚持党内政治生活的各项制度

，公司制定了《党员思想状况分析制度》
，每季度开展一次研判分析，及时掌握思想状况

，针对性进行教育和纠正。三是全面加强党的建设，扎实开展 “两学一做”活动，公司制定了《党委中心组学习制度》、《党委中心理论学习计划》
，定期开展集中学习活动
，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和《党章》、《条例》、《准则》及习总书记系列讲话精神的学习，并要求各支部再次组织学习，安排专人负责学习记录，并认真完善资料归档。同时
，党委书记每半年上一次党课，结合固定党日活动
，强化党员意识，增强党性观念，把从严治党工作变成自觉行动，让全面从严治党的认识和反腐倡廉的要求入脑入心，逐渐开创党的建设新局面和新境界
。四是各支部制定了“三会一课”制度，按要求每月召开一次支部委员会和党小组会，每季度召开一次支部党员大会，支部书记每半年上一次党课。并组织到各支部检查了“三会一课”落实情况，督促按要求认真开展
，并将党建工作情况纳入了年终目标绩效考核
。五是公司制定了《民主生活会》制度和《民主评议党员制度》，每年年底认真召开一次民主生活会和党员民主评议会，以严的标准、严的措施
、严的纪律
，严肃认真提意见
，满腔热情帮同志，真正达到红红脸出出汗的目的，做好相关记录与资料的归档。六是以固定“党日活动”等为载体，丰富组织生活
，加强党员教育，层层参加学习活动，切实提高党员意识


，要求党员在工作中发挥先锋模范作用，带头开展好各项工作
，自觉遵守各项纪律
。

　　3.关于“组织建设不到位
，基础工作不实”的问题
。

　　一是组织党务工作者集中学习党务知识
，各支部陆续到党务工作开展时间较久、经验丰富的公司进行了现场学习
，努力提升管理水平和工作经验。工会、妇联、团委组织已健全，按照相关规定认真开展工会各项工作，充分发挥各项组织作用
。二是已通知各党支部对照选举程序、党小组划分要求认真梳理自查，重点自查选举程序不合规
，党小组划分不合理，发展党员程序不规范等问题，并进行整改
，该完善的完善，杜绝类似情况再次发生
。

　　4.关于“选人用人问题突出”的问题
。

　　一是进一步修订完善了人事管理制度，对人才招聘、干部选拔操作流程进行了规范，并建立健全激励机制和监督机制，进一步清理完善了人事档案资料，并按要求规范归档。二是进一步整合，加强对各子公司的统一管理
、统一考核工作
，结合实际进一步完善了管理制度
，并统一执行。三是要求各子公司每月按期向总公司报送人员花明册，并定期到子公司督察。四是伟德betvlctor体育官网公司于2018年9月3日，与所有子公司一起组建并登记注册了集团公司
，进一步强化了集团化统一管理
，并修定完善了约束子公司的一系列管理制度
，并强化了日常管理和阶段化、专项化管理。

　　（三）在“全面从严治党不力”方面

　　1.关于“党委落实主体责任不到位”的问题
。

　　一是把党风廉政建设与业务工作同时抓
，制定下发党风廉政建设相关文件，修改和完善滞后的内部管理制度，开展“依岗定责”、党风廉政提醒约谈、廉政风险防控等工作
，做到了党风廉政建设与业务工作同研究
、同部署
、同落实、同检查、同考核。二是进一步落实“两个责任”，制定下发了《2018年党风廉政和反腐败工作意见》，明确了党委主体责任和纪委监督责任的具体工作任务
，增强了班子成员之间相互监督和“一岗双责”意识，并将责任逐项落实到公司领导班子成员和各部门。三是结合干部职工岗位职责、业务特点和廉政风险点“依岗定责”，逐级组织签订了《党风廉政建设责任书》，进行了廉政风险点查找，进一步明确了各管理层级和岗位党风廉政建设的责任，确保了全覆盖
、无遗漏。四是把党风廉政建设工作与业务管理工作同时抓
，抓业务管理工作同时，狠抓党风廉政建设
，逐级开展约谈
、逐层敲实责任，对业务办理
、工作作风等方面出现的苗头性、倾向性问题及时进行提醒告诫和批评教育
。

　　2.关于“纪委落实监督责任力度不够”的问题
。

　　一是公司制定并下发了《关于配备兼职纪检监察员以及进一步加强管理工作的通知》，配齐配合了纪检工作人员，制定了“三早三卡”工作制度
，制定并发放了廉政提示卡到党委委员、支部书记
、各子公司总经理及总公司各部门负责人
，进一步强化了纪检监察工作
。二是公司研究制定了《采购管理办法》
，明确了采购管理评审小组及职能分工、评审程序及采购管理等
，加强了对招投标、采购等关键领域和环节监督检查。

　　3.关于“监管制度建设滞后
，监督问责宽松软”的问题。

　　一是公司重新修订、新建立了《工作纪律管理制度》等制度，明确了相关工作责任和要求，成立了职代会
，明确了职代会民主决策程序及相关规定。同时各子公司也修订和建立了各类管理制度。二是下发了《关于进一步重申和严明工作纪律的通知》，对工作纪律作了进一步要求，纪委定期不定期进行督察，并纳入年终考核，涉及违反劳动纪律的按相关规定进行处理。三是公司成立了纪委

，明确了纪检分管理领导，设置了纪检室
，每个子公司均配备了专兼职纪检监察员，按纪委要求认真履责

。四是党委书记与各党支部书记、各子公司负责人和总公司部门负责签订了《党风廉政责任书》。五是公司制定了《目标绩效管理考核办法》，将个人平时考核与年终目标绩效考核挂钩。六是公司成立了内部审计组
，对公司的内控制度执行
，资金管理，固定资产管理
、工程项目、材料采购等进行内部审计监督，每年分两次对财务进行交叉检查，内审结果将作为年终绩效考核依据
。七是紧紧围绕“四风”方面存在的突出问题，纪委进行常态化监督检查
，对发现的苗头及时进行警示教育。

　　4.关于“项目建设管理力度不够”的问题。

　　一是严格执行公司《“三重一大”决策制度》
，对重大投资项目，大额资金使用项目
，健全事前民主科学决策，事中监督管理，事后检查问责机制
。在项目管理的主要领导、分管领导、具体负责人间形成层层监督管理压力，既要突出重点项目管理
，又要落实监督检查。党委主体责任和纪委监督责任形成合力，坚决杜绝只安排部署，不监督检查
，只监督检查
，不严格追责情况的发生
。二是进一步加强子公司财务管理
，进一步修订完善了《财务管理制度》，财务上明确了严格的审核
、审批程序。三是制定了《子公司重大经营事项及财务报告制度》，严格按程序付款，按合同履行。四是公司成立了法务部和工程部
，对各子公司合同执行情况进行严格审查。五是公司纪委制定了《督察工作制度》每季度定期、平时不定期开展督察
，发现问题责令立即整改或者按有关规定处理。六是公司内部审计组定期开展集中检查
，发现问题立即报告公司党委进行处理。

　　5.关于“重大物资采购
、项目招投标不严谨”的问题。

　　进一步规范物资采购、项目招投标管理。公司成立了工程部，严格按照《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》和市县相关管理规定制定公司相关管理制度执行
，同时，公司研究制定了《采购管理办法》，明确细化了相关运行程序
。

　　6.关于“财务管理不规范”的问题
。

　　一是加强公司会计专业培训，提高会计专业水平，公司会计轮换每月到成都参加专业会计培训。二是公司成立了内审机构

，每季度定期开展财务交叉检查，既相互学习又相互监督。三是健全公司财务管理制度
，严把票据审核关。严格执行票据审核层层审核机制，明确每项支出必须有明细清单和正规原始报销凭证，根据实际报销事项，报账事由
、发票时间、附件明细一一对应。四是出纳在报销各项支出时和会计入帐前都应对事前是否经过批准
、发票是否真实合理
、经办人与财务负责人和分管领导是否签字
，如不合规定一律拒绝报销

。同时

，公司内部审查组定期进行督察

，对不合规定的立即整改
。五是加强对票据审核和监督


，纪委对虚假发票、过期票及白条问题进行核实
，对票据报销经办人员、财务人员进行约谈，要求经办人员自觉使用有效正规票据报账

，财务人员认真细致审核票据完整、真实等要件。六是加强固定资产管理
，建立健全台帐登记，尤其接待酒必须完善审批及出入库台帐登记，目前

，公司及各子公司全部完善了出入库登记。

　　7.关于“车辆管理漏洞较大”的问题。

　　公司研究制定了《驾驶员工作职责和车辆管理制度》，实行定点加油和加油卡管理，定期到财务对帐结算
；车辆维修方面实行先审批后维修，严格按规定完善相关管理登记台帐，凭审批单和维修明细和发票报账

，严格按照公司制度执行公务用车事前申请，履行公务用车审批手续，严禁公车私用和私车公养现象。

　　8.关于“四风问题禁而不止”的问题。

　　一是严格执行“中央八项规定”，坚决刹住“四风”问题

。加强对下属子公司总经理的教育管理，树立正确的人生观

、价值观，杜绝特权思想。二是每季度定期开展作风建设督察，对发现的问题，开展批评教育
，立即督促整改
。三是切实改进文风
，没有实质内容的文件一律不发，对上级来文
，尽可能杜绝以转发形式下发

，坚决把住发文关。目前，公司四风得到明显改善。

　　9.关于“中央八项规定精神执行不坚决”的问题。

　　一是按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》要求，结合公司实际
，制定了《接待管理制度》，规范接待，加大对公务接待支出的监督
、审查力度。二是公司结合《劳动法》相关规定，重新修订了管理制度，严格按制度运行。三是进一步完善了财务管理审批流程，并加强督察，杜绝问题发生。四是按照县上关于差旅要求，公司制定了差旅报销规定，严格按差旅报销规定标准报销。五是遵循“先审批、后培训”
，合理选择培训地点
，培训经费，严禁随意安排
、超范围组织培训情况发生
。六是加强了培训费用的列支管理
，培训费用报销时，必须附培训文件

、审批单等附件。

　　三

、突出标本兼治，不断巩固深化整改成果

　　（一）建立健全长效机制

　　党委将更加注重治本，对已经整改落实的任务
，不断巩固扩大成果，举一反三，坚决防止回潮和反弹，主动做好“回头看”。对整改中需要长期坚持的任务
，逐一跟踪督办
、抓好落实
，将形成的经验做法和有效措施固化下来，着眼长效。对已经制定和完善的一系列规章制度和形成的工作机制，将着重于制度的落地生根，坚决把巡察要求落到实处。

　　（二）严格落实“两个责任”

　　强化工作机制保障和制度监督制约
，加强党内监督
，进一步发挥抓早抓小的防范提醒作用和严肃执纪问责的震慑作用
。健全领导班子落实主体责任的压力传导机制、监督考核机制
，层层压实压紧
。把政治纪律和政治规矩摆在首位，确保县委全面从严治党各项决策部署和工作要求落实到公司各党支部
、传达到每一位党员
，巩固并深化严守纪律
、有章必循
、违规必究的思想和行为自觉，努力营造风清气正的政治生态。

　　（三）统筹推进各项工作发展

　　坚持整改落实与推动发展紧密结合，继续锐意创新
，攻坚克难，不断在重点领域和关键环节上取得突破，把公司各项工作放在全县经济社会发展来审视、谋划和推进

，不断深化公司各项工作的改革和发展
，以全面从严治党的新成效让县委放心、让人民满意，为我县“建成四个新区，率先全面小康”努力奋斗，为泸县社会经济发展作出应有贡献。

　　以上整改情况
，欢迎广大党员干部进行监督
。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0830―8806515

；邮政信箱：泸县玉蟾街道玉蟾大道西段226号
；电子邮箱：lzhx8806515@163.com。

 中共泸州伟德betvlctor体育官网投资有限公司党委

2019年1月2日